1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  2023年4月24日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过以下利润分配预案：公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发11.27元（含税）现金股利，上述利润分配预案尚待本公司股东大会审议批准。

  近些年，随着我们国家城镇化进程持续推进以及消费者购买力逐步的提升，家用冰箱、微波炉、冰柜的普及，流通和消费冷链逐渐形成，花了钱的人安全性和品牌知名度高、品质好、方便性强的速冻食品消费支出逐渐加大。

  餐饮行业的发展和消费的人饮食上的习惯的改变，也为速冻食品带来新的发展机遇。餐饮行业中以火锅为代表的大众化消费需求不断的提高，带动速冻火锅料制品加快速度进行发展。同时关东煮、麻辣烫等遍及大街小巷的休闲饮食消费逐渐兴起，餐饮外卖市场增长迅猛，将速冻食品的消费方式扩展到日常生活和休闲领域。

  2022年，国际形势复杂多变，国内宏观经济需求萎缩、供给冲击和预期转弱三重压力仍存，物流不畅、生产受阻以及包含制造费用在内的生产所带来的成本上涨等多重超预期坏因冲击，我们国家的经济运行受到了一定冲击，消费环境不振，行业增速有所放缓。公司快速适应行业发展及变化，提质增效，内部挖潜，稳中求进，持续抢占竞争对手存量市场，彰显了持续发展韧性。

  目前我国与发达国家的速冻食品消费量存在比较大差距。随着中国经济的持续不断的发展，居民的生活消费水准不断提升，加之城镇化进程的推进，社会分工细化，生活节奏日益加快，使速冻食品被越来越多人接受并成为日常饮食的一部分，我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢，未来市场空间较大。

  随着餐饮企业降本增效和消费者对便捷食品的需求快速增加，市场对于预制菜肴的接受度不断的提高。预制菜肴行业已进入快速成长期，产品形态也更加多样化。短期内行业热度的上升吸引了众多资本和企业的进入，而鉴于行业自身产业链的延展性较强，使得参与者类型众多，不同市场参与主体基于各自优势，定位于不同的销售经营渠道和产品切入市场，特别是在互联网营销日益丰富的背景下，触达消费者的渠道更为多元，众多新兴品牌得以趁势兴起；从终局视角看，在产品研制、渠道推广、品牌运营等方面具备综合优势的企业将更好地适应市场变化，具备更大的发展的潜在能力，有望从中脱颖而出。

  公司主要是做速冻火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线较为丰富的企业之一。经过多年发展，公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，慢慢成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。

  在速冻火锅料业务板块，公司主营“安井”牌鱼豆腐、鱼籽包、蟹味排等速冻鱼糜制品和撒尿肉丸、亲亲肠、霞迷饺等速冻肉制品。在速冻面米制品板块，公司主营“安井”牌烧麦、手抓饼、奶香馒头、红糖发糕等产品。在速冻菜肴制品板块，包括公司主营的“安井”牌蛋饺、虾滑、千夜豆腐；安井冻品先生的酸菜鱼、藕盒等产品和“安井小厨”牌小酥肉、荷香糯米鸡等调理制品；以及控股子公司新宏业、新柳伍生产的小龙虾尾、调味小龙虾等水产类预制菜肴。

  公司按照“研发一代、生产一代、储备一代”的新品规划思路进行产品研制和推广，坚持每年聚焦培养3-5个“战略大单品”。面向C端全渠道销售的中高端火锅料锁鲜装系列自2019年三季度推出以来，在渠道持续扩张的同时迅速抢占行业制高点，2022年已实现收入超11亿元。

  公司根据当期生产计划定制采购计划，与供应商签订合同，并通过采购订单来进行采购。公司原辅材料采购主要分鱼糜、肉类、粉类等大宗商品，以及蔬菜、添加剂、调味品等小额物料两大类。其中，鱼糜、肉类、粉类等通用性的大宗农产品根据销售、生产需求批量采购或锁定价格，而小额物料按照年度计划，结合销售订单、库存管理进行采购。采购部依据各部门提交的物资需求预算和申购单，通过比价、议价选定具体供应商并签订采购合同，以订单方式分批采购；在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付货款。

  为了确保原材料采购质量，公司制定了详细的供应商评审流程。在新产品输入及评审阶段，采购部负责各类原辅料供应商的寻找、认证、引进等主要工作，并负责将经过资格认证的供应商及产品推荐给研发中心小试，小试合格后由研发中心负责组织质量部、生产车间等部门对原材料进行中试，中试产品合格的供应商进入合格供方评审环节，由采购部组织有关部门对供应商进行当地考验查证评审，以及分类对供应商进行评审（资格认证、合作业绩评价、价格账期对比等），并将结果汇总成《供方评审报告》，最后由采购部确定首批材料的采购。评估小组每年对原材料供应商评估一次，评估合格后才能继续保留在合格供应商名册中。

  2022年，公司围绕集团采购的大宗物料设置品类总监，由各生产基地总经理兼任，通过加强协作和业务指导，使采购成本逐步优化。品类采购总监职责为关注行情变化，提供月度或季度行情分析报告，提供集团内预警提示囤货高低点及操作使用建议；针对集团供应商，各生产基地间采取订单分配、在必要时通过集采议价控制成本。

  公司全资子公司湖北安润的鱼原料和控股子公司新宏业、新柳伍主要鱼原料和小龙虾采用收购模式。上述子公司地处水产资源丰富的湖北省，新宏业、新柳伍在湖北当地深耕多年，已有一批较稳定的供应商群体，通过直接询价、及时掌握当日产品量、了解现有产能情况，确定每日的收购量、收购价。公司配置了分捡及自动称量设备，实时记录不一样的规格型号的原料产品；质量部人员现场监督原料的规格及质量，确保收购价格透明、规格数量准确，为企业来提供了质优价廉的原料。

  公司营销中心下设营运部门，由营运总监根据销售预测、订单情况、产品库存等，每月定期召开“产销协调会”，各子公司生产部制定月度生产计划、并根据生产设备及一线员工数及产品库存信息等情况，及时作出调整生产周计划，并经工厂总经理、营运总监审批确认、安排生产等有关部门进行生产、质检、入库等程序。

  采购部根据生产计划，通过系统运算用料需求，得出理论采购量，同时分析原辅料库存、各车间领用及请购情况，在询价对比后选择正真适合供应商，负责各类物料的按时、保质、保量供应；生产部下属各生产车间按照接收到的生产任务单，组织生产员工排班，负责原辅料的限额领料、现场生产秩序协调及卫生环境维护、劳动纪律及操作规范的检查纠正，并配合质量部对各生产的基本工艺的过程进行检测验证，同时将生产的全部过程中的各种信息及时、准确地反馈到有关部门；质量部负责对原辅料、在制品、成品在生产的全部过程各节点进行质检监测；设备部负责生产设施、生产设备、生产工器具的提供、维修及管理，保障生产正常无障碍进行；生产部下属仓储车间负责原辅料的数量验收、在库管理、安全库存、领料出库等工作，同时负责产成品的入库、在库、发货管理，并负责及时将各类单据、数据录入生产管理系统。

  公司自设立至今，建立了适合自身发展的经销模式，其基本特点表现为在以“贴身支持”（主要形式为：帮助经销商开拓C端超市、菜场等终端，协助经销商开设线上直播间等新兴营商模式。）为核心的基础上实施经销商选择、经销商管理、经销商支持、经销商反馈。

  公司针对商超的销售模式大致上可以分为两种情况，一种是基于供销合同的标准销售，即依据合同约定的采购订单进行发货,并按约定进行对账结算；另一种是寄售代销，即依照代销合同分期送货，公司依据商超提供的代销清单进行收入确认。公司针对商超的经营销售的方式主要是以健康饮食为品牌诉求，制定风格统一的全年推广活动计划，通过“品牌主题”、“饮食文化”、“绿色健康”等加强品牌形象的宣传活动，提升品牌知名度，并协助商超开展形式多样的终端产品促销，提高商超渠道的销售额。

  目前，公司产品在国内的商超客户最重要的包含大润发、永辉、物美、沃尔玛、苏果、华润万家、家乐福、河南大张、联华华商、中百等连锁大卖场。随着线上平台赋能各商超系统，公司同步加强商超线上销售拓展，热情参加各大商超的直播带货活动。

  特通直营渠道模式的目标客户主要覆盖休闲食品、大型连锁餐饮、酒店、中大规模的公司团购等领域。随公司产品在全国各大城市的加速拓展，安井产品的品牌、质量逐步取得终端消费者的认可，也带动了餐饮等特通渠道客户对公司产品的青睐。目前，公司与包括海底捞、彤德莱、永和大王等在内的国内多家餐饮客户，与周黑鸭、绝味食品、湖北旭乐、浙江瑞松、浙江渔福等休闲食品类上市公司及其上游供应链企业均建立了长期合作伙伴关系。在开拓和巩固原有渠道的同时，公司积极探索这一领域内新的销售渠道，并尝试新的销售模式和方式，包括礼品提货券、电子提货券和各类新型直营模式等，通过定制化产品和高端礼盒打造公司对全国范围内大机构大企业和B端大客户的特通直营体系。

  近年来公司主动顺应消费习惯变化趋势，积极拓展线上全渠道建设，依托集团稳健供应链系统，增加多区域前置仓布局建设。2022年，公司将线上渠道作为助推业绩增长的重要新驱动，加大专业人才引入和培养；巩固强化与原有渠道天猫、京东等B2C平台合作、热情参加平台重要的购物节活动以及节庆大促、并对公司旗舰店形象、客服团队来优化升级，强化消费者互动，利用平台数字化工具洞察消费者需求、精准匹配、快速触达消费者；积极开拓直播带货板块建设，构建“头部主播+外协直播机构+自建直播团队”三位一体的直播渠道。

  公司积极拓展与新零售平台的合作，运用新零售平台大数据，对商品线上服务、线验以及现代物流开展深层次地融合。在价格体系相对来说比较稳定的盒马鲜生、锅圈、叮咚买菜、京东超市、朴朴、美团买菜等新零售渠道，公司凭借强大的产品研制及服务能力、丰富的产品矩阵及生产技术经验，开展推新品、占坑位、争曝光、做活动等措施，适应新兴销售场景需要。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内公司实现营业收入121.83亿元，较去年同期92.72亿元，增长31.39%；归属于上市公司股东的净利润11.01亿元，较去年同期6.82亿元,增长61.37%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年4月24日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席崔艳萍主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律和法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  公司监事会认为《公司2022年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合有关法律和法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从每个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务情况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《公司2022年年度报告及其摘要》。

  公司2022年度利润分配预案为：公司以2022年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股11.27元（含税）现金股利。

  2022年度利润分配预案符合《公司章程》等有关法律法规，符合公司真实的情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

  《公司2022年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》与公司广泛征集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司2022年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》。

  七、审议通过《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》

  公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置募集资金、暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提升公司资金的使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。以上事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  九、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

  同意《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》。

  公司结合实际业务情况，综合考核体系、相关岗位工作职责等多种因素制定了公司监事薪酬方案。公司监事会同意本议案。