从一同亲办事例谈保健品欺诈案子的从犯辩解

来源：BB贝博APP体育    发布时间：2023-12-19 01:20:25

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  作者：金翰明律师，欺诈违法案子辩解律师，广强律师事务所欺诈违法辩解与研究中心秘书长

  近期，金律师办理了一同涉保健品欺诈案子，本案辩解的一个中心问题，是当事人在《起诉书》中被指控为主犯，可是结合涉案公司的运营方式，当事人详细的涉案现实、情节，咱们咱们都以为应确认当事人为从犯。由于本案是另案处理的案子，涉案金额达数千万，当事人在《起诉书》中位列榜首被告人，本案能否改动定性为从犯，对当事人自己以及同案其他当事人的量刑，均起到了至关重要的影响。

  针对从犯的辩解问题，咱们结合现实、依据，向办案机关提出如下几点辩解定见：

  榜首，本案不能由于另案处理，而加剧张某等人的刑事职责，依据张某在整个案子中施行的行为，及其表现的职责、效果，应确认其为从犯。本案应从曾某某等人操控的整个保健品出售集团的视点，对一切的涉案人员予以归纳确认、归纳点评，不能只从SH公司内部来衡量部分涉案人员的主次职责，不然就可能过错的将全案的从犯，确认为另案的主犯。

  关于涉嫌共同违法的案子，由于案子侦查的需求，办案机关可以对涉案人员分案处理，但分案处理绝不能变相加剧涉案人员的刑事职责，在确认涉案人员是主犯仍是从犯时，有必要将其归入到整个案子中作出判别。

  本案《起诉书》指控的涉案人员有10人，当然后边还有另案处理的事务员，《起诉书》指控的涉案人员及涉案现实，均是从张某开端自上而下，因而张某被排在“榜首位”，被确认为主犯。但实践上，SH公司并非是独立存在的，也无法独立运营，SH公司是依附于曾某某等人及其背面的各方面“资源”存在的。SH公司的运营行为与曾某某、黄某等实践操控人，及其背面的供货公司、NJ公司、WX公司等各方主体均亲近相关，本就归于同一案子，应在同一案子中进行主从犯的区分。张某尽管名义上是SH公司的担任人，但实践上只是一个上传下达的打工者人物，应确认为从犯。

  依据陈某某询问笔录：（问：你们公司的组织架构和运作方式？）答：我只知道大老板姓曾，他在WX和NJ也有保健品公司。”夏某讯问笔录：“咱们公司最大的老总2个，叫曾某某、黄某。”

  李某某讯问笔录：“公司的大老板姓曾，有时分她几个月会来SH公司一次。她下面是一个叫黄某的男的，也会来公司。

  由上述依据可知，本案可将曾某某、黄某等人视为保健品出售集团“总公司”的担任人，统筹WX、NJ、SH等地的出售行为。SH公司是曾某某等人操控的保健品出售集团中的一个经销点，归于整个保健品出售集团的一个分支，因而本案在确认张某等人的刑事职责时，不能将SH公司视为一个独自的、完好的违法主体，SH公司只是依附于曾某某等人操控的出售集团中的一小部分，应从全体上衡量整个集团一切涉案人员的刑事职责。

  第二，本案中张某虽是SH公司名义上的担任人，但对SH公司不具有实践的运营、决议计划、分红权，结合其参加施行的涉案行为，及其在全案中的人物、位置，应确认仅起到辅佐、非必须效果，应确认为从犯。

  其一，张某不论货——张某无法决议、操控SH公司的货品来历，货品的收购、分配均是由曾某某直接组织其弟弟曾某甲办理。

  依据曾某甲讯问笔录：“（问：在公司担任什么方面？）答：我担任收发货，公司的进货途径我不清楚，我只知道公司的库房在WX和NJ，咱们公司旗下的职工会从全国各地来咱们这两个库房提货，我之前便是在WX和NJ这两个库房担任收发货。（问：你们公司的产品来历？）答：便是我姐姐曾某某组织收购的，详细情况我不清楚，我便是担任收发货。（问：你知道你们公司有哪些首要成员？）答：我就听说过一个姓李的，就处理退货的时分跟他交流过，他是出售人员，还有一个姓张的，也是出售人员，他们两个都是SH公司的出售人员。

  杨某某讯问笔录：“（问：产品是从哪里来的？）答：保健产品是由曾总联络的，然后由曾总爸爸拿现金过来给我，由我把现金存到供货商账户。”

  依据曾某甲等人笔录内容可知，曾某某实践操控的“旗下”公司遍及全国各地，SH公司只是是许多旗下公司中的一个分支。即便SH公司只归于一个经销点，但公司的货品来历、收发货，仍是曾某某组织其弟弟直接操控，张某对公司的货品来历并没有操控、决议计划权，在曾某甲看来，张某只是归于“出售人员”。

  其二，张某不论钱——张某无法决议SH公司的收入与开销，SH公司的出入均由曾某某直接组织财政与其父亲对接。

  依据杨某某（SH公司财政）讯问笔录：“我担任三、四中心的收款和记账，三、四中心出售员卖出去的保健品钱款悉数交给我这儿，然后由我挂号记载好，每天晚上七八点的时分，曾某某爸爸会来拿走。根本每天便是做这个作业。（问：发薪酬的钱哪里来的）答：都是曾总的爸爸拿过来的。

  李某某2022年7月15日讯问笔录：“（问：你的薪酬是以什么方式发放的？）答：都是现金发放的，曾总等人会把现金带过来，公司的财政杨某某就发现金给咱们。”

  依据杨某某等人的笔录内容可知，SH公司的事务员收款后，直接将钱交给杨某某，杨某某直接将钱交给曾某某的爸爸。SH公司职工每月的薪酬，也是曾某某组织其爸爸直接拿给财政。整个公司的收入、开销，不由张某操控、办理，直接担任人只要曾某某一人，张某对SH公司的钱没有一点操控权、决议计划权。

  其三，SH公司的运营场所是曾某某租来的、产品价格是曾某某及厂家确认的、讲师是曾某某直接联络组织、成绩核算及后勤作业也是曾某某组织人员办理，张某关于SH公司中心的运营行为，不具有决议计划、操控权。

  依据李某2022年7月14日讯问笔录：“（你们公司的场所是谁租的？）答：是曾某某租的……咱们公司最大的老总有2个，叫曾某某、黄某……其时曾某某就开会的时分就说咱们SH公司的两个当地都是她租的。

  夏某讯问笔录：“（问：这样的价格是谁定的？）答：这个我不清楚，一般厂家在宣扬的时分就把价格定死了，咱们只担任会后收款或许去送货。

  王某某讯问笔录：“然后2020年7月，曾总就派我到SH公司，担任后勤这方面，首要作业是担任职工考勤、职工成绩核算和薪酬发放、收购物资、租宿舍、职工报销、房租、水电费。”

  韩某（讲师）讯问笔录：“2021年的时侯，我在一个微信群内认识了曾总，后来曾总就跟我说她在WX有一个企业，问我有没有爱好去做讲师，让我讲一些中医方面的课，然后公司经过我讲课来出售产品，我就赞同了，然后就去了WX……后来到9月底的时分，曾总就联络我问我要不要去SH做讲师，说SH待遇好，职工的能力强，挣钱多，别的在依照出售产品的出售额来提成，提成是15%-20%，我觉得这样的待遇很好就到SH做讲师了。

  此外，本案中心的夸张宣扬手法，首要是由讲师施行的，包含假充医师给顾客问诊、向顾客介绍产品具有医治的功用成效。可是本案各被告人的讯问笔录，都能一致性证明，在本案中起到及其重要的效果的讲师，并不由SH公司办理，而是曾某某独自从外面请过来的，讲师过来讲课时，同时会带来要出售的产品。因而，从中心涉案行为的视点，张某等人的效果，显着要弱于讲师。

  综上，SH公司的中心运营行为，均是由曾某某直接操控组织，或许直接组织相关职责人员对接，张某尽管名义上是SH公司的担任人，但其并不具有中心运营行为的办理、操控职权，只是是上传下达的打工者人物。

  其四，从SH公司的职权设定、人员组织上来看，显着归于曾某某等人操控的“宗族公司”，其弟弟担任货品，其父亲对接财政，张某虽名义上是担任人，但实践上在公司只是是拿薪酬和提成的打工者，对SH公司既没有出资，也没有分红权，应确认为从犯。

  对此，辩解人提交几个相似张某人物的相关判例，法院将涉案人员确认为从犯，供本案审判参阅。

  1.管某某等人涉嫌欺诈罪一案二审判决书，（2018）苏04刑终508号；

  2.谢某平、王某宇被控欺诈罪一案一审判决书，（2017）粤0106刑初1077号；

  3.余某某、张某、刘某某等被控欺诈罪一案一审判决书，（2016）粤0106刑初514号；

  4.张某文、张某辉被控欺诈罪一案一审判决书，（2016）粤0106刑初1630号

  裁判要旨：涉保健品欺诈案子中，关于出资建立公司、实践操控整个公司的运营办理、收益最大的涉案人员确认为主犯，关于受雇从事公司相关事务的涉案人员确认为从犯。